Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Phapros Tbk Desember

Direksi PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari      : Kamis

Tanggal : 13 Desember 2018

Pukul    : 09.00 WIB – selesai

Tempat : JW Meeting Center

             JW Marriott Hotel

             Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No 1&2  

             Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950

             

 

MATA ACARA RAPAT:

 

1. Persetujuan atas rencana Pencatatan (Listing) PT Phapros Tbk pada Bursa Efek Indonesia;

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan;
2. Persetujuan Pendanaan untuk aksi korporasi Perseroan; dan
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

 

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT:

 

1. Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas rencana Pencatatan atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan telah disetor penuh (company listing) pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

 

1. Mata Acara Kedua:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan pemecahan saham (stock split) Perseroan, sebagai pemenuhan persyaratan pencatatan saham (company listing) pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

 

1. Mata Acara Ketiga:

Persetujuan atas pendanaan Perseroan untuk aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan yakni untuk pengembangan bisnis anorganik Perseroan.

 

1. Mata Acara Ke-empat:

Adanya perubahan susunan pengurus Perseroan, termasuk Pengangkatan Direktur Independen Perseroan sesuai persyaratan Pasal III. 1.5  SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

 

 

CATATAN:

 

1. Rencana dan tata cara penyelenggaraan Rapat Perseroan dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 20 November 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Bahan terkait mata acara rapat telah tersedia dan dapat diunduh pemegang saham sejak tanggal pemanggilan rapat ini pada website perseroan http://www.phapros.co.id.
4. Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Sertifikat Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,-. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja sejak hari ini di kantor Perseroan, dan Surat Kuasa asli sudah harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan dengan dilampiri:
6. Fotocopy tanda pengenal Pemberi Kuasa yang masih berlaku;
7. Fotocopy tanda pengenal Penerima Kuasa yang masih berlaku;
8. Fotocopy Sertifikat Saham Pemberi Kuasa.
9. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
10. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang diperkenankan masuk ke dalam Ruang Rapat, dan untuk mempermudah pengaturan dan untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
11. Panggilan Rapat ini juga dimuat dalam website Perseroan phapros.co.id

 

 

Semarang, 21 November 2018 PT PHAPROS Tbk DIREKSI

 

nb: Iklan panggilan RUPSLB ini dimuat pada harian Bisnis Indonesia terbit hari Rabu, 21 November 2018