Tata Tertib RUPS

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Phapros Tbk

Kamis, 13 Juni 2024

  1. Umum
    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”).

  2. Waktu dan Tempat Rapat
    Rapat diselenggarakan pada:

    1. Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juni 2024
    2. Waktu: 15.30 WIB s.d. selesai
    3. Tempat: Indonesia Health Learning Institute, Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
  3. Mata Acara Rapat:
    a. Mata Acara Kesatu
    Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

    b. Mata Acara Kedua
    Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

    c. Mata Acara Ketiga
    Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, serta tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 dan tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

    d. Mata Acara Keempat
    Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

    e. Mata Acara Kelima
    Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.