Agustus 27, 2015

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Phapros Tbk. 2015

Direksi PT. Phapros, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 September 2015
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Ratna 2, Hotel Puri Denpasar
Jl. Denpasar Selatan No. 1 Kuningan 12950, Jakarta.

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

 Catatan:

  • Penyelenggaraan Rapat berdasarkan surat permintaan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.
  • Rencana dan Penyelenggaran Rapat Perseroan dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
  • Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB.
    Bahan terkait mata acara rapat telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan rapat ini.
  • Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Sertifikat Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
  • Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,-, dan dilengkapi dengan fotocopy tanda pengenal Penerima Kuasa yang masih berlaku dan fotocopy Sertifikat Saham Pemberi Kuasa.
  • Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  • Untuk mempermudah pengaturan dan untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  • Panggilan Rapat ini juga dimuat dalam website Perseroan www.phapros.co.id.

Jakarta, 27 Agustus 2015
PT. PHAPROS Tbk.
Direksi