Rules and Regulations of AGMS

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Phapros Tbk

1.    Umum
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut “Rapat”) 
PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”).

2.    Waktu dan Tempat Rapat
Rapat diselenggarakan pada:
Hari, tanggal    : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu    : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat    : Indonesia Health Learning Institute
                  Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur

3.    Mata Acara Rapat:
a.    Mata Acara Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
b.    Mata Acara Kedua
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
c.    Mata Acara Ketiga
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
d.    Mata Acara Keempat
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026.
e.    Mata Acara Kelima
⁠Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.