Rules and Regulations of AGMS

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Phapros Tbk

1. Umum
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”).
2. Waktu dan Tempat Rapat
Rapat diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Indonesia Health Learning Institute Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
3. Mata Acara Rapat:
a. Mata Acara Kesatu
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
b. Mata Acara Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
c. Mata Acara Ketiga
Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025 dan Tantiem atas Kinerja untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
d. Mata Acara Keempat
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
e. Mata Acara Kelima
Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.
f. Mata Acara Keenam
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.