May 27, 2022

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT PHAPROS Tbk


RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT PHAPROS Tbk

PT PHAPROS Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu pada:

Hari/tanggal                 :    Rabu, 25 Mei 2022

Waktu                          :    10.45 – 12.20 WIB

Tempat                        :    Grand Capitol Ballroom, Lantai 5

                                         Hotel Manhattan

                                               Jalan Profesor Dr. Satrio, Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
  3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas serta tunjangan) untuk Tahun Buku 2022 dan tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

 

  1. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

 

Dewan Komisaris

  • Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF             
  • Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR
  • Bapak ZAINAL ABIDIN
  • Komisaris
  • Komisaris Independen
  • Komisaris Independen

Direksi

  • Tuan HADI KARDOKO
  • Tuan DAVID SIDJABAT

 

  • Tuan SYAMSUL HUDA

 

  • Direktur Utama
  • Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
  • Direktur Produksi

 

  1. Rapat dihadiri oleh:

Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili 687.343.360 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) lembar saham, atau merupakan 81,8265905% (delapan puluh satu koma delapan dua enam lima sembilan nol lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 840.000.000 (Delapan ratus empat puluh juta) lembar saham.

 

  1. Rapat dipimpin oleh:

Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/SK.KOM/PH/V/2022 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021, tanggal 17 Mei 2022.

 

  1. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris UTIEK R. ABDURACHMAN, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Jakarta.

 

Nomor Agenda Rapat

Jumlah Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan Usulan dan Pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1.

Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham

Suara terbanyak

2.

Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham

Suara terbanyak

3.

Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham

Suara terbanyak

4.

Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham

Suara terbanyak

5.

Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham

Suara terbanyak

6.

Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham

Suara terbanyak

 

HASIL KEPUTUSAN RUPS

 

Mata Acara Pertama Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 687.343.260 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) lembar saham atau merupakan 99,9999855% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan lima lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HENDRAWINATA HANNY ERWIN dan SUMARGO sesuai dengan laporannya Nomor 00051/2.1127/AU.1/04/0797-1/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PHAPROS Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”
  2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

 

Mata Acara Kedua Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 687.343.260 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) lembar saham atau merupakan 99,9999855% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan lima lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

  1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp11.070.906.085,00 (sebelas miliar tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh lima Rupiah), sebagai berikut:
  1. Dividen sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp6.644.400.000,00 (Enam miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).
  2. Sisanya sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp4.426.506.085,00 (Empat miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam ribu delapan puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.
  1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Mata Acara Ketiga Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 687.343.260 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) lembar saham atau merupakan 99,9999855% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan lima lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya remunerasi gaji/honorarium, fasilitas serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2022 serta tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2021 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

 

Mata Acara Keempat Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 687.343.260 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) lembar saham atau merupakan 99,9999855% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan lima lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

  1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA HANNY ERWIN dan SUMARGO, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
  3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan RUPS PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA HANNY ERWIN dan SUMARGO (member of Kreston International), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

 

Mata Acara Kelima Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 687.343.260 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) lembar saham atau merupakan 99,9999855% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan lima lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

  1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach - OSS RBA).
  2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
  3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

 

Mata Acara Keenam Rapat

Merujuk pada surat yang diterbitkan oleh PT KIMIA FARMA Tbk dengan nomor 006/DSDM-DS/KF/V/2022 tertanggal 24 Mei 2022, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 687.343.260 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) lembar saham atau merupakan 99,9999855% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan lima lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

  1. Melakukan perubahan nomenklatur Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM.
  2. Mengalihkan penugasan Bapak DAVID SIDJABAT, semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PHAPROS Tbk menjadi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT PHAPROS Tbk dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PHAPROS Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
  1. Bapak ZAINAL ABIDIN sebagai Komisaris Independen PT PHAPROS Tbk Periode 2018-2022;
  2. Ibu TRI ANDAYANI sebagai Direktur Pemasaran PT PHAPROS Tbk.
  3. Bapak SYAMSUL HUDA sebagai Direktur Produksi PT PHAPROS Tbk Periode 2016-2022.

terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan PT PHAPROS Tbk Tahun Buku 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatannya tersebut.

  1. Mengukuhkan pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
  1. Bapak BIMO WIJAYANTO sebagai Komisaris Independen PT PHAPROS Tbk;
  2. Ibu IMELDA ALINI POHAN sebagai Direktur Pemasaran PT PHAPROS Tbk;
  3. Ibu IDA RAHMI KURNIASIH sebagai Direktur Produksi PT PHAPROS Tbk.

Dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PHAPROS Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

  1. Dengan adanya perubahan pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

  • MAXI REIN RONDONUWU
  • MASRIZAL ACHMAD SYARIEF     
  • CHRISMA ARYANI ALBANDJAR
  • BIMO WIJAYANTO                
  • Komisaris Utama;
  • Komisaris;
  • Komisaris Independen
  • Komisaris Independen

Direksi

  • HADI KARDOKO         
  • DAVID SIDJABAT

 

  • IMELDA ALINI POHAN
  • IDA RAHMI KURNIASIH              
  • Direktur Utama;
  • Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM
  • Direktur Pemasaran;
  • Direktur Produksi.

 

 

  1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

 

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

 

Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia www.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.phapros.co.id.

 

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

 

 Jadwal Pembagian Dividen Tunai

 

NO.

KETERANGAN

TANGGAL

1.

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

  • Pasar Reguler dan Negosiasi
  • Pasar Tunai

 

6 Juni 2022

8 Juni 2022

2.

Awal Periode Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

  • Pasar Reguler dan Negosiasi
  • Pasar Tunai

 

7 Juni 2022

9 Juni 2022

3.

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)

28 April 2022

4.

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai

29 Juni 2022

 

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

                                    

  1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 28 April 2022 (recording date) dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juni 2022.

 

  1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal ­­­­29 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

 

  1. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

 

  1. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajibn Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 8 Juni 2022. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

 

  1. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

 

  1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham diambil BAE.

 

Jakarta, 25 Mei 2022

PT PHAPROS Tbk

Direksi