PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT PHAPROS Tbk

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

PT PHAPROS Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”), di Jakarta pada hari Senin, tanggal
30 Juni 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id ataupun dengan surat kuasa manual yang dapat diunduh pada situs web Perseroan yakni www.phapros.co.id.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 melalui situs web Perseroan yaitu www.phapros.co.id, situs web BEI yaitu www.idx.co.id, serta platform eASY.KSEI yang dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id.

Merujuk pada ketentuan Pasal 16 POJK 15, bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 29 Mei 2025 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi di antara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Jakarta, 21 Mei 2025

PT Phapros Tbk

Direksi