November 22, 2023
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2023
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2023
PT PHAPROS Tbk
Direksi PT Phapros Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 14 Desember 2023
Waktu : 15:30 WIB - selesai
Tempat : Kimia Farma Corporate University, Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
Mata Acara Rapat:
-
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); (iii) Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”); dan (iv) Pasal 15 ayat (3.a) jo. Pasal 19 ayat (4.a) Anggaran Dasar Perseroan (“AD Perseroan”) yang menyebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.